2月25日，一投集团内部审计通报会在南洋大厦18楼会议室召开。会议通报了集团审计部2013年对中谷物业、省粮油、昌海投资、金土地、第一物业等5家二级非项目公司的首轮审计结果，具体涉及上述公司的财务收支、资产管理及人力资源等内控制度的合理性及执行有效性等方面内容。

以审促改

以审促改，以审促建，逐步规范各二级公司的内部管理，这是集团启动内部审计的良苦用心。

自2004年后，近十年间由于审计部的缺失，各二级公司的内控制度存在升级滞后、流程不严谨等问题，制度执行上又缺乏检查监督，内部管控上出现了一些漏洞，但经过2013年集团审计部的不懈努力和各二级公司的通力配合，各公司相关制度流程已在逐步规范完善中。

在当天的通报会上，昌海投资、金土地、第一物业等5家二级公司的相关负责人就审计通报内容进行表态。他们普遍认同集团审计部的此次审计成果，但同时也根据自身情况对个别整改意见提出完善意见，积极配合开展审计整改的各项工作。

强化管理

根据集团安排，从3月开始，各受审计二级公司须按月上报制度的整改情况，审计部将开展后续检查。集团将把审计整改的有效性作为各公司2014年度经营考核指标之一。此外，3月15日前，各二级公司还须将今年的经营计划、开源节流、人员编制等经营指标和管理目标上报集团。

集团董事、执行总裁莫航要求，二级公司制度建设不能原地踏步，集团相应部门将配合协助完善。此外，他还就财务管理漏洞、劳务分配和薪酬管理不完善等现状的整改工作表明了集团的立场。

据悉，2014年度各二级公司汇报及公文流转将纳入OA系统中，各二级公司财务管理也将逐步纳入集团NC财务管理平台。集团董事、副总裁廖心明认为本次审计发现的问题，主要集中在制度执行、会计核算、报销手续不全等方面，集团计划从6月份开始组织人员定期对各公司财务工作进行内部交叉检查，这些检查将与财务经理职责挂钩，进行考核。相关审计工作仍将定期开展，以此促改，形成惯例。