审议通过了董事会换届选举等14个议案

海南金鹿投资集团有限公司2013年度股东会于2014年5月24日上午在金鹿大厦召开，出席会议的股东及代理人合计持有公司总股本的 97.63 %。公司全体董事、监事及高级管理人员出席了会议，叶茂董事长主持会议。

在介绍出席会议的股东情况后，叶董事长代表董事会作《公司2013年度董事会工作报告》，他先从2013年度公司经营情况、2013年度公司主要工作及业务发展情况、积极履行企业社会责任和公司获得的荣誉等四个方面对2013年度的工作进行了回顾；二是对公司董事会会议召开情况及决议内容、董事会对股东会决议的执行情况作了报告；三是提出了2014年经营目标计划；四是对2014年主要工作进行了部署。

施序能总经理、符建峰董事、监事会召集人梁燕、总经理助理钟春静分别就有关议案和报告向大会作了作说明。

与会股东及代理人认真讨论和审议了董事会、监事会提交的报告及议案，会议最后以现场书面记名投票表决方式，分别通过了以下14个议案：

1．《公司2013年度董事会工作报告》；

2．《公司2013年度监事会工作报告》； 

3．《公司2013年度财务决算报告》；  

4．《公司2013年度利润分配方案》；

5．《关于实施公司2013年度激励方案的议案》；

6．《关于公司董事会换届选举的议案》；

7．《关于公司监事会换届选举的议案》；

8．《关于调整公司董事长薪酬标准的议案》；

9．《海南金鹿投资集团有限公司章程修正案》；

10．《海南金鹿投资集团有限公司员工持股管理办法修正案》；

11．《关于合作开发金鹿工业园标准化厂房项目的议案》；

12．《关于投资建设海南中部农业装备城项目的议案》；

13．《关于投资建设谭仙创业园起步区项目的议案》；

14．《拟向上海浦东发展银行融资议案》和《拟向交通银行海南省分行融资议案》。

经参加会议的股东投票，选举产生了公司第五届董事会和第五届监事会。叶茂、施序能、符建峰、杨亚汉、李毅、钟春静、王梁等7人当选为公司第五届董事会董事；梁燕、邢益海当选为监事，并与5月16日公司七届四次职工代表大会选出的职工监事邓联儒共同组成公司第五届监事会。

在随后举行的公司第五届董事会第一次会议上，叶茂当选为公司第五届董事会董事长。经董事会讨论，决定继续聘任施序能为公司总经理；在公司第五届监事会第一次会议上，梁燕当选为公司第五届监事会召集人。